115-ФЗ, банки, ФинМониторинг (13) / Как работать в этих условиях

Churchill:
mmt

Цитата:

Это понятно, но я говорил к тому, что по ВЭДу основное - валютное, а 115-ФЗ только форма ответа.

Да хрен его знает. У Вас нет часом 115-го с комментариями? (лучше бы внутрибанковскими, если Вы в крупном банке работаете).
Ну вот скажите мне - какого хрена - Гонконг(!!!) вдруг стал офшором??? Т.е. я отлично знаю, что он - оффшор. Так и Эстония - оффшор. Однако, у меня там открыт легальный бизнес и никто в банках (даже Эстонских типа Версо-банка) не перекрывает кислород. Гонконг - это не Белиз, Каймановы или там Вирджинские острова, не Панама. Какого хрена???
Та же стори с Сингапуром.

Цитата:

Еще бы. Тут нагореть проще простого. Направление под особым контролем, особенно после молдавских схем Вообще где-то мельком видел, что опять чемоданами стали пытаться возить через границу. Значит пережали все же банкам.

Молдавские схемы мне не знакомы. А вот с чемоданами - да. Вспомним 90-е :)
emx
Лисыч, не очень понятно - ты как юр. лицо оцениваешь ситуацию, или как - физик? Разница - очень существенная.
Относительно Сбера - ничего не скажу. Я с ним не работал, не работаю и не собираюсь. ;) И моих знакомых людей там тоже нет.